Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

Ekonomi

Spelbolag måste jaga penningtvättare

Foto: Jonas Eriksson/TT

Spelbolag, pantbanker och förmedlare av hyreskontrakt kommer att omfattas av regler för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det föreslår regeringens utredare i sitt förslag till en ny penningtvättslag.

Utredaren Kent Madstedt konstaterade när han presenterade utredningen om en ny penningtvättslag att en viktig del är att fler aktörer måste införa rutiner för att upptäcka penningtvätt.

– Genom att göra lagen tydligare och mer detaljerad ska den vara en bättre vägledning för verksamhetsutövare som är skyldiga att följa lagen, säger han.

En bransch som kommer att omfattas om förslaget går igenom är spelbolag som bedrivs med stöd av lotterilagen.

– I dag omfattas bara den statliga casinoverksamheten, säger Kent Madstedt.

Andra branscher som kommer att omfattas är pantbanker och hyresförmedlare till lokaler.

– Det förekommer rätt stora summor vid överföringar av restaurang- och industrilokaler, menar Kent Madstedt.

Även bolag som samlar in, redovisar eller säljer kontanter ska omfattas av den nya lagen menar utredaren.

Företagen som omfattas av penningtvättsslagen är skyldiga att kartlägga riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. De ska också ha rutiner och kontrollåtgärder, exempelvis kontrollera kunder och transaktioner samt skyldighet att rapportera till finanspolisen.

Förslaget ska nu ut på remiss bland berörda aktörer.