Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

BANK: NORDEA OCH DANSKE BANK I STOR PENNINGTVÄTTHÄRVA - TIDN

2017-03-20 19:58:33

STOCKHOLM (Direkt) Nordea och Danske Bank finns med i en internationell penningtvättshärva som omfattar belopp på flera miljarder kronor.

Det skriver danska Berlingske på måndagskvällen.

Enligt tidningen visar efterforskningar av myndigheter i bland annat Lettland och Moldavien att flera miljarder kronor passerat genom danska banker och gått vidare till så kallade skatteparadis, som Seychellerna och Panama. Två av de inblandade bankerna är Nordea och Danske Bank, enligt Berlingske.

"Det handlar om transaktioner som är av en så misstänkt karaktär att alla larmklockor borde ringar i bankerna", säger Lars Krull, seniorrådgivare vid Aalborg Universitet, till tidningen.

Totalt ska härvan omfatta mer än 7 miljarder danska kronor, fördelat på 1.700 transaktioner under åren 2011 till 2014. Danske Banks chefsjurist Flemming Pristed medger för tidningen att bankens kontroll varit otillräcklig.

Tidigare i mars kritiserade danska Finanstilsynet i starka ordalag danska bankers bristande insatser mot just penningtvätt.



David Djuphammar +46 8 5191 7913
Nyhetsbyrån Direkt


Direkt-SE