Helikopterrånet i Västberga

Skärpta regler ska stoppa penningtvätt

Publicerat 2009-09-30 07:02

Justitieminister Beatrice Ask ska nu utreda möjligheten att ingripa mot penningtvätt. Hon hoppas att utredningen kan börja arbeta mycket snart. Efter helikopterrånet har Sverige fått kritik för att rättsväsendet har små möjligheter att ingripa mot penningtvätt.

Skriv ut Textstorlek

22 kommentarer
0 Bloggar

DN Teman i artikeln

Beatrice Ask

I dag finns ingen lag mot penningtvätt

Sverige har till skillnad från flera andra länder ingen lag mot penningtvätt.
Den som tar hand om pengar från brottslig verksamhet kan dömas för penninghäleri. Men åklagaren måste bevisa från vilken brottslig verksamhet pengarna kommer.
I exempelvis Norge räcker det att visa att det inte finns någon laglig förklaring till att någon har tillgång till stora summor pengar.
År 2008 skärptes lagen i Sverige för förverkande av pengar som misstänks komma från brottslig verksamhet.

Helikopterrånet i Västberga

Relaterad Webb-TV
Här flyr rånarna i helikoptern
2009-09-23 14:14

Bakgrund
Så gick det spektakulära rånet till

Fakta
Värdetransportrånen ökade under 2008

Analys
Rånet kostade pengar att genomföra

– Vi kan behöva förtydliga och skärpa en del regler. Jag tänker framför allt på det som kallas självtvätt. Vi filar just nu på direktiven, säger Beatrice Ask till Dagens Nyheter.
Självtvätt kallas det när brottslingen själv har försökt dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

Enligt Beatrice Ask har justitiedepartementet arbetat med ett utredningsdirektiv sedan i våras. Men det är först nu hon berättar om att en utredning snart ska tillsättas. I en debatt i SVT i söndag nämnde hon ingenting om den planerade utredningen.

– Vi är så snabba här på departementet så det ska inte ta lång tid. Det avgörande är om vi behöver tillsätta en mer omfattande utredning eller ej, säger hon.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, har under en längre tid efterlyst hårdare regler mot penningtvätt. Hans Ihrman är chef för EBM:s brottsutbytesenhet. Han menar att möjligheterna att ingripa mot dem som hanterar misstänkta brottspengar i dag är för små.

– Det är ett väldigt fokus på individerna, rånarna i det här fallet. Men det är sällan någon diskussion om bytet, vart det tog vägen och om det kom tillbaka. Det kanske är ett mått på vilket fokus man har i sådana här utredningar, säger Hans Ihrman.

Han jämför med Norge, där polisen kan ingripa när de ser misstänkta penningtransaktioner, utan att veta exakt vilken brottslig verksamhet som pengarna kommer ifrån.

– Vi ser ofta brottspengarna, men vi ser inte brotten. Norska polisen har utrett brott där man till en början inte har haft en aning om vad det var för bakomliggande brottslig verksamhet. Men det fanns ändå misstanke om penningtvätt. Då kunde man frysa pengarna. Senare fick polisen kunskap om att det rörde sig om bedrägerier. I Sverige har vi inte möjlighet att hålla pengarna, säger Hans Ihrman.

Beatrice Ask tillbakavisar delar av kritiken och ifrågasätter att Sverige skulle ha svagare regler än andra länder. Hon pekar på att regeringen i fjol ökade möjligheterna att förverka pengar som misstänks komma från brottslig verksamhet.

– Det är inte så att det är fritt fram i Sverige. Vi har skärpt reglerna för förverkande. Men vi vet inte om man har börjat utnyttja de nya reglerna ordentligt.

Hon vill ändå se över reglerna ytterligare och hoppas att direktiven kanske kan vara klara före nyår.

– Det vore skönt om vi fick i gång arbetet så snabbt, men vi har också ordförandeskapet i EU just nu. Det finns redan ett bra underlag så det ligger i alla fall i närtid. Här vilar vi inte på hanen.

Stefan Lisinski

stefan.lisinski@dn.se

Läs mer: Tre häktade för medverkan till grovt rån

Kommentarer(22)

Visar 1-10 av 22. Per sida:

Och varför ska man kunna komma till Forex och byta attacheväskor fulla med svenska sedlar mot USD eller tvärtom? Där vore nog fog för mer kontroll var pengarna kommer ifrån. Även när det är toppar i näringslivet som växlar!

Observatör, 16:00, 1 oktober 2009. Anmäl

3-400 hundra miljoner på 5 år Hmmm - hur var det nu ? SEB - skulle inte de BETALA UT 1200 miljoner kronor I ÅR i Bonusar - Men det är klart, det är ju pengar som går till samhällets stöttepelare och inte till kriminella. Eller ?

U.G GBG, 07:17, 1 oktober 2009. Anmäl

...å så tar moderaterna bort en lag som kan stoppa kriminella från att köpa hyresfastigheter. Snacka om dubbelmoral. Behåll Förvärvslagen och förbättra den istället. Det finns ett samhällsintresse i det. När lagen tas bort i vår kommer den förenkla penningtvätt av mycket stora summor. Grattis tjuvar!

Mats, 15:12, 30 september 2009. Anmäl

Det rimliga vore nog att man utreder först
och låser pengarna om misstanke uppstår. Har man rent mjöl i påsen är
det rimligt att man visar var pengarna kommer ifrån. I annat fall kan den drabbade lida ekonomisk skada.

Lasse P, 15:10, 30 september 2009. Anmäl

Beatrice Ask fortsätter med sina intetsägande uttalanden om behovet av åtgärder mot än det ena än det andra för att komma till rätta med brottsligheten i landet.Alltid med samma slutsats."Vi skall tillsätta en utredning"
Allt hon behöver göra är att kopiera av lagen i Norge som tvingar kriminella att bevisa att dom tjänat sina miljoner lagligt.
Om inte har staten rätt att lägga beslag på dessa.Svårare än så är det inte.
Ask kan sluta med sina utredningar och vidta konkreta åtgärder.

FN-sold, 15:06, 30 september 2009. Anmäl

Nero: om det finns en lag skall den användas. Men du menar att det finns en lag som inte är i bruk. Det tror jag lite och ingenting på.

Karen Juridicum, 14:44, 30 september 2009. Anmäl

Jag är så extremt less på Beatrice Ask. Vad i hela friden har hon gjort som är konstruktivt under sin tid som justitieminister? Inget, är mitt svar. Hon agerar som en amerikansk konservativ politiker i de fall hon agerar i. I de andra är hon helt handlingsförlamad.

Karen Juridicum, 14:41, 30 september 2009. Anmäl

De som vill tvätta pengar har ofta restauranger eller kafeer med noll kunder men ändå med bra ekonomi

Mimmi, 13:50, 30 september 2009. Anmäl

'GH', de flesta menar inte att staten ska frysa några tusen härrörande från svarta inkomster... utan när det är uppenbara avvikelser mellan ens inkomst och tillgångar. Tjänar du officiellt 250 tusen per år men har en båt i miljonklassen eller 2 miljoner på banken kan man med fog påstå att du har icke deklarerade inkomster, således har staten rätt att frysa dina tillgångar tills frågan är utrett.

Victor, 13:21, 30 september 2009. Anmäl

Vi behöver inte mer övervakning, snarare mindre. Man måste kunna köpa ett paket mjölk och betala hyran utan att någon statlig myndighet ska glo på allt jag gör.

Emmanuel Goldstein, 13:17, 30 september 2009. Anmäl

1 2 3 Nästa