Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-28 21:23

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/atal-mot-anstallda-i-lettiska-swedbank-misstankar-om-penningtvatt/

Ekonomi

Åtal mot anställda i lettiska Swedbank - misstankar om penningtvätt

Elva personer, varav flera tidigare Swedbankanställda åtalas i Lettland.
Elva personer, varav flera tidigare Swedbankanställda åtalas i Lettland. Foto: Janerik Henriksson/TT

Åklagare i Lettland har beslutat att åtala elva personer, varav flera före detta Swedbank-anställda, för penningtvätt, rapporterar nyhetssajten Delfi.

Direkt Text

Åklagare bekräftar för Delfi att åtalet lämnades in i början av året, inrymmande brottsliga gärningar genom ”storskalig organiserad penningtvätt”. Påföljder upp till tolv års fängelse kan bli följden av dylik brottslighet.

Swedbank Lettland hävdar i ett skriftligt meddelande från den 12 maj att de involverade i härvan inte agerat i enlighet med bankens rutiner samt att man samarbetar med myndigheterna.

Banken är sedan tidigare kopplad till de omfattande problem som konstaterats kring penningtvätt i Baltikum, problem som under fjolåret ledde till att bankens vd Birgitte Bonnesen och ordförande Lars Idermark avpolletterades.

Nyhetsbyrån Direkt söker en kommentar från banken.

Läs mer: Swedbank-rådgivaren som stal från kunder får fängelse