Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-11 02:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/estlands-finansinspektion-ser-tecken-pa-brottslighet-hos-swedbank/

Ekonomi

Estlands finansinspektion ser tecken på brottslighet hos Swedbank

Foto: Alexander Mahmoud

Estlands finansinspektion ser tecken på brottsligt förfarande hos Swedbank, efter att myndigheten utrett misstankarna mot banken om penningtvätt. Ärendet överlämnas nu till estländska åklagarmyndigheten.

Det meddelar finansinspektionen i ett pressmeddelande efter att sedan den 28 oktober ha utrett transaktioner som banken hanterat i Baltikum. I samarbete med åklagarmyndigheten går processen därmed in i ett rättsligt skede.

Swedbanks aktie tog stryk av nyheterna från Estland – kursen föll med drygt 2,5 procent.

Samtidigt fortsätter inspektionens finansiella tillsynsförfarande mot Swedbank, med syfte att säkra finansiell stabilitet och öppenhet gentemot marknaden. Myndigheten samarbetar även med svenska och övriga baltiska finansiella tillsynsmyndigheter, bland annat genom samordning och utbyte av information i ärendet, heter det i pressmeddelandet.

Läs mer: Penningtvättsskandalerna uppmärksammas utomlands