Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-19 21:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/fem-atalas-for-grov-penningtvatt/

Ekonomi

Fem åtalas för grov penningtvätt

Fem personer i Skåne åtalas för grovt penningtvättsbrott – enligt åklagaren lurades ett företag att betala manipulerade fakturor för nästan två miljoner kronor.

TT Text

Även privatpersoner ska ha blivit lurade. En kvinna i Österrike skickade minst 2,5 miljoner kronor till någon hon trodde var en FN-läkare som hon hade fått kontakt med via Facebook. En annan kvinna trodde att hon skickade en kvarts miljon till en FN-soldat i Afghanistan som behövde resa hem. En tredje kvinna skickade i väg 192 000 kronor till vad hon trodde var en person som behövde ta sig hem från Turkiet.

De personer som nu åtalas i Malmö tingsrätt har enligt åklagaren slussat pengarna vidare till olika konton för att dölja att pengarna kom från brott eller för att göra det möjligt för någon att tillgodogöra sig pengarna. Enligt åklagaren är fem av de sex av penningtvättsbrotten grova eftersom det rört så stora belopp och utförts systematiskt och i stor omfattning.

Ämnen i artikeln

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt