Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-21 01:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/rattegang-mot-179-atalade-i-stor-bedrageriharva-inleds/

Ekonomi

Rättegång mot 179 åtalade i stor bedrägerihärva inleds

Rättegången i Stockholms tingsrätt har kopplingar till bedrägeri och granatattacken i Hässelby förra året. På bilden syns när polisens tekniker säkrar bevis efter att två handgranater kastats mot en banktjänstemansvilla i Hässelby i februari 2018. Foto: Janne Åkesson/Swepix

Nu inleds rättegången i den stora bedrägerihärvan där 179 personer står åtalade. Ligan tros ha utnyttjat svenska kreditinstitut och långivare för bedrägerier i omfattningen 30 miljoner kronor. 

Åklagaren i ärendet bekräftar nu också koppling mellan bedrägerierna och granatattacken mot en banktjänsteman i Hässelby förra året. 

Rätta artikel

Den enorma härvan har kallats Kasinomålet. Det handlar om bedrägerier mot en rad svenska långivare och kreditinstitut, penningtvätt via kasinon, lyxliv på den franska rivieran och en granatattack i Hässelby. Över 300 personer har delgivits misstanke i utredningen. 

– Men av praktiska skäl har åtalet stannat vid 179 personer, förklarar en av åklagarna i inledningen av sin sakframställan. 

Förhandlingen ska egentligen hållas i Uppsala tingsrätt men de inledande dagarna hålls i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. 

Salen är välfylld och när de flesta har satt sig förs en handfull av de tilltalade in till sina platser iförda handfängsel. Alla 179 är, av förklarliga skäl, inte på plats i säkerhetssal ett. Några är uppkopplade via länk och många närvarar inte i det här skedet av rättegången. 

Åklagarsidan börjar sin sakframställan med att förklara upplägget för brotten och hur den stora skaran av misstänkta är sammansatt. Högst upp i hierarkin finns en man i 30-årsåldern från södra Stockholm – huvudmannen. 

Han har till stor del befunnit sig i franska Nice och styrt verksamheten. Det var även där han greps på ett hotellrum efter en europeisk arresteringsorder. På hotellrummet påträffades även ett antal falska id-handlingar, kontantkort och en väska fylld med en kvarts miljon kronor i kontanter. 

Under honom står fyra ”rekryterare” åtalade, en rad ”låntagare” och över hundra penningtvättare och målvakter längst ner i organisationen.  

Målsägarna är 28 svenska kreditinstitut och långivare som utnyttjats i så kallade ”friendly fraud-upplägg”. Ungefär vänskapligt bedrägeri på svenska. 

Det beskrivs av åklagaren som att låntagarna låter sig id-kapas av bedragarna mot en bunt kontanter i handen. 

Ofta handlar det om yngre personer med fast inkomst och stabil ekonomi, som ska ha lånat ut sina personuppgifter till ligan i syfte att ta snabblån. Bedragarna har fått tillgång till saker som lönebesked, deklarationer och bank-id:n för att få lånet beviljat. 

Vissa av gångerna uppgår lånen i summor om flera hundra tusen kronor. När det efter ett tag inte längre går att ta fler lån uppmanas låntagaren att gå till polisen och berätta att man utsatts för id-kapning eller bedrägeri. 

I den här typen av upplägg är det långivaren som ska vara förloraren och inte låntagaren. Så har rekryterarna förklarat upplägget för personerna de värvat. 

”Kom ihåg att du är offret, bete dig som det också och glöm inte att vara ledsen och upprörd över det inträffade”, står det skrivet i en manual med instruktioner till låntagarna som visas upp i tingsrätten. 

DN har tidigare kunnat erfara att den uppmärksammade granatattacken mot en banktjänstemans villa i Hässelby haft kopplingar till bedrägerierna. Tjänstemannen arbetade på en av de svenska storbankerna och enligt tidigare uppgifter ska mycket ha pekat på att det var huvudmannen i Kasinohärvan som är ansvarig för attacken.

Nu bekräftar åklagare Maja Kullinger de uppgifterna och uppger att åtalet mot huvudmannen kommer att utökas till att även innefatta anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse, anstiftan till övergrepp i rättsak och övergrepp i rättsak. 

De två männen som utfört granatattacken i februari 2018 dömdes i somras till fängelse i tre år och tre månader vardera. Banktjänstemannen var hemma vid tillfället då två granater detonerade utanför bostaden, men klarade sig oskadd. 

Omkring 60 av de åtalade i härvan är så kallade låntagare. Utöver dem, de fyra rekryterarna och huvudmannen ska resten av de åtalade ha fungerat som målvakter och penningtvättare, enligt åklagare Maja Kullinger. 

För att tvätta pengarna ska målvakterna ha flugits ner till huvudmannen i frankrike för att tillsammans åka till olika kasinon och ta ut pengarna. Totalt påstås de ha kommit över omkring 30 miljoner kronor i sina bedrägerier. Flera av långivarna och kreditinstituten kräver att pengarna ska betalas tillbaka.