Enligt bankens egen utredning har penningtvätt till ett belopp av 1.500 miljarder danska kronor skett i filialen i Estland.

Polisen beslutade att delge Borgen misstanke om brott efter att ha gjort en husrannsakan i hans hem den 12 mars, skriver Børsen.

Borgens advokat Peter Schradieck bekräftar uppgifterna för tidningen, som rapporterar att ytterligare minst två före detta chefer på Danske Bank misstänks för brott. Schradieck vill dock inte uppge om Borgen nekar till eller erkänner brott.

Över 100 anställda i Danske Bank har fått lämna sina jobb till följd av härvan och ett antal personer har polisanmälts. I samband med att utredningen offentliggjordes lämnade vd Thomas Borgen in sin avskedsansökan.