Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-01-24 04:33

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/sverige/historien-bakom-formations-house-och-de-falska-bankerna-i-gambia/

Sverige

Historien bakom Formations House och de falska bankerna i Gambia

Hundratals svenskar finns i läckan från det brittiska bolaget Formations House – företagare, gängledare och ökända bedragare. 

Formations House har under 15 års tid varit en leverantör av brevlådeföretag och offshorebolag för den som vill gömma pengar och undvika skatt. Företag som de skapat har använts i brottsliga upplägg över världen. 

Med hjälp av läckta mejl och dokument kan DN avslöja hur verksamheten fungerar och kundernas identitet. 

Här är historien om hur 150 bolag som utger sig för att vara banker registrerades på ett tomt fält vid Banjuls flygplats i Gambia.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Logga in
Bild 1 av 2
Bild 2 av 2 Handlingar från Bolagsverkets arkiv.