En svensk man, bosatt i Spanien, ligger bakom två av de falska gambiska banker som avslöjas i läckan från Formations House. Mannen lämnade Sverige redan på 1990-talet efter att ha friats från misstankar om att ha plundrat en svensk sparbank. 

I Spanien har en av de falska bankerna han varit med att skapa sedan använts för grova bedrägerier.