Hoppa till innehållet

Penningtvätt

Allt om: Penningtvätt 92 ARTIKLAR

EKONOMI
Birgitte Bonnesen, tidigare vd på Swedbank.

Rättegång mot Bonnesen i oktober

Rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kommer att påbörjas den 4 oktober i år, och beräknad …

EKONOMI
Birgitte Bonnesen, Swedbanks sparkade koncernchef.

Swedbank står för sparkade chefens advokatkostnader

Birgitte Bonnesen, Swedbanks sparkade koncernchef, behöver inte bekosta sina advokater själv – det gör i …

EKONOMI

En rad missar har lett till att Bonnesen åtalas

En serie av missar ligger bakom åtalet mot Birgitte Bonnesen. Hade hon agerat annorlunda hade hon sannolikt …

EKONOMI
Max Elger (S).

Ministern om penningvätt: ”Vi ska knäcka gängen”

Nya finansmarknadsministern Max Elger kommer att föreslå riksdagen att banker och finanspolis ska få utbyta …

STHLM

Förmedlade 171 miljoner – åtalas för bokföringsbrott

På pappret bedrev 30-åringen en liten resebyrå i västra Stockholm. I verkligheten misstänks han under fyra …

SVERIGE
En kvinna lurades på sin arvsdel på 1,6 miljoner kronor efter att två män i Malmö förfalskat en blankett.

Kvinna lurades på miljonarv – pengarna gick till annat konto

Två män har genom förfalska en blankett lyckats lura till sig ett miljonarv. Nu döms de för grovt …

EKONOMI

Spelböter för Mr Green

Nätkasinot Mr Green brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

SVERIGE
Här på Sankt Paulsgatan på Södermalm misstänks narkotikahandlare i Stockholm och andra städer ha tvättat sina brottsvinster.

Åtal mot ägare och anställda på World Exchange

Under täckmantel av pengaväxling misstänks en affärsman ha varit mellanhand i narkotikaaffärer och hjälpt …

EKONOMI
Swedbanks tidigare vd och koncernchef Birgitte Bonnesen.

Swedbank får böter av börsen

Som väntat får Swedbank böter från Nasdaqbörsen på grund av bankens tidigare brister när det gäller att …

SVERIGE

Rekordbelopp frysta efter misstänkt penningtvätt

Antalet misstänkta fall av penningtvätt fortsätter att öka. Polisen frös rekordstora tillgångar på nära en …

SVERIGE
En 18-årig gängmedlem filmas när han lämnar World Exchange AB, ett bolag i centrala Stockholm som misstänks ha hjälpt till att ordna knarkaffärer. Till höger: En av många beslagtagna pengasäckar. Sedelbuntarna, totalt 311.800 kronor, ska ha tillhört Vårbynätverket.

Tiotals miljoner i knarkpengar spårade till anonymt växlingskontor

Ett kontor på Södermalm misstänks ha varit finansiellt hjärta inom Stockholms narkotikahandel.

EKONOMI

Dan Lucas: Sensation om Swedbank hade stämt Bonnesen